（原标题：对于召开2024年第五次临时鼓吹大会的见告）

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-069

江苏汇鸿海外集团股份有限公司对于召开2024年第五次临时鼓吹大会的见告

艰难实践辅导： - 鼓吹大会召开日历：2024年12月30日 - 本次鼓吹大会袭取的网罗投票系统：上海证券交往所鼓吹大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第五次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票形势：现场投票和网罗投票相齐集 - 现场会议召开的日历、时分和场合：2024年12月30日14点00分，南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券交往所鼓吹大会网罗投票系统，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《对于部分金钱置换关联交往暨加多年度投资讨论并实践的议案》 - 《对于批准本次交往联系审计、评估申报的议案》 - 《对于公司金钱置换暨关联交往有讨论的议案》 - 《对于评估机构的颓落性、评估假定前提的合感性、评估身手与评估意见的联系性及评估订价的公允性的议案》 - 《对于公司拟签署的议案》 - 《对于提请鼓吹大会授权董事会并高兴董事会授权公司规划层全权办理本次金钱置换联系事项的议案》

三、鼓吹大会投票提防事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交往所鼓吹大会网罗投票系统愚弄表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓吹账户的鼓吹，可愚弄的表决权数目是其名下沿路鼓吹账户所抓同样类别等闲股和同样品种优先股的数目总额。 - 解除表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他形势类似进行表决的，以第一次投票后果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面体式交付代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档处置东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记身手 - 登记手续：当然东谈主鼓吹需抓本东谈主身份证、鼓吹账户卡进行登记；法东谈主鼓吹需抓本东谈主身份证、贸易牌照复印件（加盖公章）、鼓吹账户卡进行登记。 - 登记场合及授权交付书投递场合：汇鸿集团董事会办公室，南京市白下路91号汇鸿大厦26楼。 - 登记时分：2024年12月27日上昼9:00～11:30，下昼2:00～4:30。

六、其他事项 - 会期展望半天，与会鼓吹交通费和住宿费自理。 - 出席现场会议鼓吹入场时分：2024年12月30日14:00会议运行前半小时。 - 会议量度身手：量度电话025-84691002，传真025-84691339九游会体育，量度东谈主冯以航。