（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见告）

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-059

福能东方装备科技股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见告

一、召开会议的基本情况 （一）鼓动大会届次：2024年第三次临时鼓动大会 （二）鼓动大会的召集东谈主：公司董事会 （三）会议召开的正当、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时鼓动大会，本次鼓动大会会议召开相宜干系法律、行政法则、部门规章、设施性文献、交往所业务法则和《公司规定》等的法则。 （四）会议召开的日历、工夫： 1. 现场会议召开日历、工夫：2024年12月30日（星期一）15:00。 2. 集聚投票日历、工夫： （1）通过深圳证券交往所交往系统进行集聚投票的工夫为2024年12月30日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00； （2）通过深圳证券交往所互联网投票系统投票的运转工夫为2024年12月30日（星期一）9:15～15:00。 （五）会议的召开神情：本次鼓动大会经受现场表决与集聚投票相妥洽的神情召开。消亡股份只可选择现场表决和集聚投票中的一种表决神情，表决效用以第一次有用投票效用为准。 （六）会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）。 （七）出席对象： 1. 在股权登记日捏有公司股份的等闲股鼓动或其代理东谈主。 2. 公司董事、监事和高等惩处东谈主员。 3. 公司聘用的讼师。 （八）会议场地：东莞市万江街谈新村新河路51号12栋601室福能厅。

二、会议审议事项 （一）提案编码表 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积聚投票议案除外的通盘议案 | √ | | 1.00 | 《对于2025年过活常关联交往预测的议案》 | √ |

（二）露出情况 上述议案如故公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体本体详见公司于2024年12月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息露出网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于2025年过活常关联交往预测的公告》（公告编号：2024-058）。

三、会议登记法子 （一）登记神情： 1. 法东谈主鼓动捏生意牌照复印件、鼓动账户卡及复印件、授权寄予书、出席东谈主身份证办理登记； 2. 个东谈主鼓动捏身份证、鼓动账户卡及复印件办理登记；异域鼓动不错在登记日限定前用传真或信函神情进行登记； 3. 以传真神情进行登记的鼓动，必须在鼓动大会召开当日会议召开前出示上述有用证件给使命主谈主员进行查对。 （二）登记工夫：2024年12月30日8:00-12:00。 （三）登记场地：东莞市万江街谈新村新河路51号12栋601室董事会办公室。 （四）受托东谈主在登记和表决时提交文献的条款： 1. 个东谈主鼓动寄予代理东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证原件、鼓动出具的书面授权寄予书原件（附件2）。 2. 法定代表东谈主寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证原件、法东谈主鼓动单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权寄予书原件（附件2）。 3. 寄予东谈主为法东谈主的，由其法定代表东谈主大概董事会、其他有规划机构决议授权的东谈主员看成代表出席公司的鼓动大会。 4. 寄予东谈主以其所代表的有表决权的股份数额诈欺表决权，每一股份享有一票表决权。 5. 授权寄予书应当注明在寄予东谈主不作具体带领的情况下，受托东谈主或代理东谈主是否不错按我方的意旨真理表决。

四、进入集聚投票的具体操作过程 鼓动不错通过深圳证券交往所交往系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票（集聚投票的具体操作过程见附件1）。

五、其他事项 （一）现场会议筹划神情： 筹划东谈主：刘韵诗、廖静雯 地址：东莞市万江街谈新村新河路51号12栋601室 邮政编码：523039 电话：0769-22282669 传真：0769-22282669 （二）会议为期半天，与会东谈主员食宿及交通费自理。

六、备查文献 第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2024年12月13日九游会体育