证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-102
债券代码：123162 债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表现的内容信得过、准确、好意思满，莫得诞妄纪录、误
导性述说或要紧遗漏。
罕见请示：
“东杰转债”赎回价钱：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“东杰转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“东杰转债”捏券东谈主预防在限期内转股。债券捏有东谈主捏有
的“东杰转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前拔除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适当性处置要求的，不可将所捏“东杰转债”疏通为股票，特提请投资者温暖不
能转股的风险。
杰转债”，将按照 100.95 元/张的价钱强制赎回，因现在“东杰转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大各别，罕见提醒“东杰转债”捏有东谈主预防在限期内转
股，淌若投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者预防投资风险。
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，东杰智能科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 15 个往翌日的收盘价钱不低于“东杰转债”当期
转股价钱（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），已触发“东杰转
债”的有条件赎回条件（即：在转股期内，淌若公司股票在职何联接三十个走动
日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2025 年 8 月 19 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《对于
提前赎回“东杰转债”的议案》，聚拢当前阛阓及公司本人情况，为减少公司利
息支拨，进步资金利用成果，缩短公司财务用度及资金老本，经过审慎琢磨，公
司董事会决定诈欺“东杰转债”的提前赎回职权，并授权公司处置层厚爱后续
“东杰转债”赎回的沿途相做事宜。现将“东杰转债”提前赎回的相做事项公告
如下：
一、可疏通公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于快活东杰智能
科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可疏通公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕1828 号）快活注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行 570.00
万张可疏通公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币
市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的原推动优先配售，原
推动优先配售后余额部分（含原推动毁掉优先配售部分）通过深圳证券走动所交
易系统向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销方
式承销，本次刊行认购金额不及 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销，包销基数为 57,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券走动所快活，公司本次刊行的可疏通公司债券于 2022 年 11 月 4
日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可疏通公司债券转股期自可疏通公司债券刊行实现之日 2022 年
止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至下一个使命日，顺脱时期不另付息）。
（四）转股价钱颐养情况
年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381.00 股增至
后的分配决策如下：以公司现存总股本 407,336,358.00 股为基数，向整体推动
每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.119756 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利 东谈主 民 币
券转股价钱颐养的相干礼貌，“东杰转债”转股价钱由 8.06 元/股颐养为 8.05
元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起收效。
二、可疏通公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
(1)在转股期内，淌若公司股票在职何联接三十个往翌日中至少十五个走动
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
(2)当本次刊行的可疏通公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可疏通公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可疏通公司债券
票面总金额；
i：指可疏通公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往翌日
按颐养前的转股价钱和收盘价计算，颐养后的往翌日按颐养后的转股价钱和收盘
价计算。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，公司股票已得志纵情联接三十个
往翌日中有十五个往翌日的收盘价不低于“东杰转债”当期转股价钱（8.05 元/
股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），凭证公司《召募讲解书》中有条件赎
回条件的相干礼貌，已触发“东杰转债”的有条件赎回条件。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱格外细目依据
凭证公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“东杰转债”赎回
价钱为 100.95 元/张（含税）。计算经由如下：当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可疏通公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可疏通公司债券
票面总金额；
i：指可疏通公司债券过去票面利率（1%）
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 26 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×347/365≈0.95 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.95=100.95 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司
不合捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限制赎回登记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱
公司登记在册的整体“东杰转债”捏有东谈主。
（三）赎回圭表实时辰安排
债”捏有东谈主本次赎回的相做事项。
记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册
的“东杰转债”。本次赎回完成后，“东杰转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 10 月 13 日为赎回款到达“东杰转债”捏有东谈主资金账户
日，届时“东杰转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“东杰转债”捏
有东谈主的资金账户。
露媒体上刊登赎回放弃公告和可转债摘牌公告。
（四）商讨面貌
商讨部门：公司证券部
商讨地址：山西省太原市中北高新时期产业建造区丰源路 59 号
电话：0351-3633818
邮箱：sec@omhgroup.com
四、公司本色限制东谈主、控股推动、捏股 5%以上的推动、董事、监事、高档
处置东谈主员在赎回条件得志前的六个月内走动“东杰转债”的情况
经公司自查，公司本色限制东谈主、控股推动、捏有 5%以上股份的推动、董事、
监事、高档处置东谈主员在赎回条件得志前的六个月内不存在走动“东杰转债”的情
况。
五、其他需讲解的事项
进行转股文告。具体转股操作提议债券捏有东谈主在文告前商讨开户证券公司。
的最小单元为 1 股；消亡往翌日内屡次文告转股的，将合并计算转股数目。可
疏通公司债券捏有东谈主肯求疏通成的股份须为整数股。转股时不及疏通 1 股的可
疏通公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的相干礼貌，在转
股日后的五个往翌日内以现款兑付该部分可疏通公司债券的票面金额以及该余
额对应确当期应计利息。
文告后次一往翌日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
